नवी दिल्लीतील विशेष NIA न्यायालयाने यासीन मलिकसह 7 आरोपींविरुद्ध प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, आरोपींविरुद्ध पुरेसे पुरावे आहेत, ज्यामुळे त्यांच्यावर गंभीर संशय निर्माण होतो. अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ED) आरोप आहे की, आरोपींनी पाकिस्तान आणि इतर दहशतवादी संघटनांकडून हवाला तसेच विविध माध्यमांतून ₹8.94 कोटी रुपये घेतले. ही रक्कम आरोपींपर्यंत पोहोचवण्यात आली. मलिकव्यतिरिक्त आरोपींमध्ये जहूर अहमद शाह वटाली, अब्दुल राशिद शेख, शबीर अहमद शाह, नवल किशोर कपूर, ट्रिसन फार्म्स अँड कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मसरत आलम भट यांचा समावेश आहे. गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेच्या चौकशीसाठी ED ने 14 जून 2017 रोजी तक्रार दाखल केली होती. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी होणार न्यायालयाने NIAच्या दुसऱ्या पूरक आरोपपत्राचा उल्लेख करत सांगितले की, यासीन मलिकला सौदी अरेबियातून ₹१५.७५ लाख मिळाले होते. ३० सप्टेंबर रोजी सुरक्षेच्या कारणास्तव काही आरोपींना न्यायालयात हजर करता आले नाही. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. EDच्या माहितीनुसार, यासीन मलिक जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF)चा प्रमुख होता. ही संघटना १९९०च्या दशकापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया आणि हिंसाचारात सहभागी राहिली आहे. जहूर अहमद शाह वटालीच्या ठिकाणाहून जप्त केलेल्या दस्तऐवजांमध्ये परदेशी निधी मिळाल्याची माहिती आढळली होती. त्यानुसार, आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये जहूर अहमद शाह वटालीमार्फत यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह आणि मसरत आलम यांना परदेशातून पैसे मिळाले होते. यासीन JKLFचा कमांडर होता, आता जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे
Source link
EDचा आरोप- यासीन मलिकसह 7 जणांना पाकिस्तानकडून निधी:हवालामार्फत ₹9 कोटी आले; NIA न्यायालय म्हणाले- सर्वांवर मनी लॉन्ड्रिंगचे आरोप निश्चित करावे
