अनिल अंबानी ग्रुपच्या कंपन्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा:बनावट कागदपत्रांनी ₹150 कोटींचे कर्ज घेतले, नंतर पैसे इतर कंपन्यांना पाठवले

अनिल अंबानी ग्रुपशी संबंधित कंपन्यांच्या तत्कालीन संचालकांविरोधात फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) कफ परेड पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींवर बँकेकडून 150 कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन ते इतर कामांसाठी वळवल्याचा आणि डिफॉल्ट केल्याचा आरोप आहे. अॅक्सिस बँकेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल EOW च्या सूत्रांनुसार, अॅक्सिस बँकेचे उपाध्यक्ष प्रकाश प्रभाकर राव यांच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. बँकेचे म्हणणे आहे की, आरोपींनी बँकेला आर्थिक नुकसान पोहोचवण्याच्या आणि फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने कट रचला होता. अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) शी संबंधित कंपन्यांविरोधात अॅक्सिस बँकेच्या तक्रारीवरून दाखल झालेला हा दुसरा FIR आहे. जानेवारी 2010 ते नोव्हेंबर 2019 दरम्यानचे प्रकरण हे प्रकरण जानेवारी 2010 ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीतील आहे. या कालावधीत रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) चे तत्कालीन पूर्णवेळ संचालक, ADAG समूहाच्या लाभार्थी कंपन्यांचे तत्कालीन संचालक आणि समूहाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मिळून हा कट रचला होता. बनावट कागदपत्रे सादर करून कर्ज घेतले आणि वळवले पोलिसांच्या सूत्रांनी सांगितले की, कर्ज मंजूर करून घेण्यासाठी आरोपींनी बँकेत बनावट कागदपत्रे सादर केली आणि चुकीची माहिती दिली. RHFL च्या आर्थिक स्थितीबद्दलही दिशाभूल करणारी माहिती दिली. जेव्हा बँकेने 150 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले, तेव्हा आरोपींनी ते पैसे त्यांच्याच समूहाशी संबंधित इतर कंपन्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वळवले आणि नंतर कर्जाची परतफेड केली नाही. याच वर्षी 12 मार्च रोजी पहिली एफआयआर दाखल झाली होती अ‍ॅक्सिस बँकेच्या तक्रारीवरून अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांविरोधात ही दुसरी मोठी कारवाई आहे. यापूर्वी याच वर्षी 12 मार्च रोजी EOW ने याच आधारांवर अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कंपन्या आणि त्यांच्या अनेक संचालकांविरोधात पहिली एफआयआर दाखल केली होती. व्हाईस प्रेसिडेंट प्रकाश प्रभाकर राव यांनी मार्चमध्येही तक्रार दाखल केली होती, त्यानंतर पोलिसांनी आता या दुसऱ्या प्रकरणात कारवाई पुढे नेली आहे. EOW आणि कर्ज वळवणे म्हणजे काय? इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंग: याला हिंदीमध्ये आर्थिक अपराध शाखा असे म्हटले जाते. ही पोलिसांची एक विशेष शाखा असते, जी केवळ मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांची, कॉर्पोरेट फसवणुकीची, बनावटगिरीची आणि करचोरीसारख्या आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी करते. लोन डायव्हर्जन: जेव्हा एखादी कंपनी किंवा व्यक्ती बँकेकडून एखाद्या निश्चित कामासाठी किंवा व्यवसायासाठी कर्ज घेते, परंतु त्या पैशाचा वापर त्या कामासाठी करत नाही, तेव्हा याला लोन डायव्हर्जन म्हणतात. यात कर्जाच्या पैशाचा वापर दुसऱ्या उद्देशासाठी केला जातो किंवा आपल्याच सहयोगी कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केला जातो.



Source link