RM ड्रिप-RB डेनिम्सवर EDची छापेमारी:मुंबईसह 6 शहरांतील 29 ठिकाणांवर छापे, शेअर्समध्ये हेराफेरीमुळे 1 लाख गुंतवणूकदारांचे नुकसान

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दोन सूचीबद्ध कंपन्या M/s RM ड्रिप अँड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स लिमिटेड आणि M/s RB डेनिम्स लिमिटेड यांच्या समभागांमध्ये फेरफार केल्याप्रकरणी कारवाई केली आहे. या संस्थेने शुक्रवारी मुंबई, नाशिक, अहमदाबादसह सहा शहरांमधील २९ ठिकाणांवर छापे टाकले. EDच्या तपासात समोर आले आहे की, बनावट व्हॉट्सॲप ग्रुप्सद्वारे दिल्या जाणाऱ्या टिप्सच्या जाळ्यात अडकून १ लाखांहून अधिक किरकोळ गुंतवणूकदारांनी पैसे गमावले आहेत. EDच्या छाप्यांच्या कक्षेत दोन्ही कंपन्यांची कॉर्पोरेट कार्यालये, त्यांच्या प्रवर्तकांची निवासस्थाने, कमी किमतीत समभाग मिळवलेल्या व्यक्तींची घरे, तसेच स्टॉक-ब्रोकिंग आणि वित्तीय कंपन्यांची कार्यालये यांचा समावेश आहे. याशिवाय, प्रवर्तकांचे व्हॉट्सॲप ग्रुप चालवणाऱ्या संशयितांच्या ठिकाणांचीही झडती घेण्यात आली. या कारवाईत अनेक संशयास्पद कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे, समभाग व्यवहारांच्या नोंदी आणि मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. 3.5 कोटींहून अधिक शेअर्स आणि वॉरंट जारी करण्यात आले PMLA अंतर्गत झालेल्या तपासात उघड झाले की, एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 दरम्यान दोन्ही कंपन्यांनी निवडक व्यक्ती आणि संस्थांना 3.5 कोटींहून अधिक शेअर्स आणि कन्व्हर्टिबल वॉरंट जारी केले होते. या शेअर्ससाठी भरणा करण्यात आलेल्या रकमेचा मोठा हिस्सा संबंधित व्यक्ती, कंपन्या आणि कर्जदात्यांच्या एका छोट्या गटाकडून आला होता. त्यानंतरच्या महिन्यांत शेअर्सचे भाव सातत्याने वाढवण्यात आले, तर बहुतांश शेअर्स त्याच लोकांकडे कायम राहिले. भावनगरमधून चालवल्या जात होत्या बनावट WhatsApp कम्युनिटीज तपासात पुढे असे आढळून आले की, डिसेंबर २०२५ अखेरपासून फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान मल्टीबॅगर स्टॉक्स अशा नावांनी व्हॉट्सॲप कम्युनिटीज तयार करण्यात आल्या. या ग्रुप्सच्या माध्यमातून साध्या-सरळ किरकोळ गुंतवणूकदारांना दररोज हे शेअर्स खरेदी करण्याच्या टिप्स पाठवल्या जात होत्या. हे ग्रुप्स हरियाणा आणि मुंबईतील इतर लोकांच्या नावावर जारी केलेल्या सिम कार्ड्सचा वापर करून चालवले जात होते; मात्र त्यांचे संचालन गुजरातमधील भावनगर येथून केले जात होते. बनावट टिप्समुळे खरेदीदारांची संख्या ३,४०० वरून १ लाखांहून अधिक बनावट टिप्सच्या आमिषाला बळी पडून या दोन्ही कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांची संख्या झपाट्याने वाढली. सुरुवातीला खरेदीदारांची संख्या सुमारे ३,४०० होती, जी अचानक वाढून १ लाखांहून अधिक झाली. २५ फेब्रुवारीला व्हॉट्सॲप ग्रुप्स अचानक डिलीट ED सूत्रांनुसार, २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्व व्हॉट्सॲप ग्रुप्स अचानक डिलीट करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच दोन्ही कंपन्यांचे शेअर्स लोअर सर्किटमध्ये आले आणि अवघ्या काही दिवसांत त्यांच्या किमतीत सुमारे ७०% घसरण झाली. यामुळे १ लाखांहून अधिक छोट्या गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले आणि ते असे शेअर्स घेऊन अडकले, जे विकताही येत नव्हते.



Source link