मुंबई/बंगळूरु12 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने दागिने बनवणाऱ्या राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनीशी आणि तिच्या प्रवर्तकांशी संबंधित मुंबई आणि बंगळुरू येथील 9 ठिकाणांवर छापे टाकले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तपास यंत्रणेने ही कारवाई FEMA (फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट) अंतर्गत केली.
तपासादरम्यान, कंपनीच्या हिशेबपुस्तकात आणि प्रत्यक्ष स्टॉकमध्ये फरक आढळला आहे. यासोबतच, कंपनीवर परकीय चलन नियमांचे उल्लंघन आणि हेराफेरी केल्याचा आरोप आहे. अलीकडेच, मार्केट रेग्युलेटर सेबीनेही कंपनीला आणि तिच्या अध्यक्षांना शेअर बाजारातून निलंबित केले होते.
नोंदवलेल्या स्टॉकमधील सोन्यापेक्षा प्रत्यक्ष सोने 40% कमी आढळले
ईडीनुसार, कंपनीच्या खात्यांमध्ये जेवढे सोने दाखवले होते, त्यापेक्षा प्रत्यक्ष स्टॉक 40% कमी आढळला आहे.
याव्यतिरिक्त, तपासात असेही समोर आले आहे की, बेनामी व्यक्तींद्वारे राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेडच्या शेअर्सचे अनेक वेळा व्यवहार करण्यात आले होते.
या संपूर्ण हेराफेरीद्वारे देशाबाहेर सुमारे 20 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 190 कोटी रुपये) बेकायदेशीरपणे पाठवण्यात आले आहेत.
₹3000 कोटींची संशयास्पद आयात आणि आफ्रिकेतील खाणींमध्ये गुप्त गुंतवणूक
ईडी सध्या तीन गोष्टींवर चौकशी करत आहे…
- कंपनीने दाखवले की तिने ₹3,000 कोटींचे कर्ज फेडण्यासाठी परदेशातून सोने आयात केले, परंतु ईडीला संशय आहे की हे सोने केवळ कागदोपत्री मागवले गेले होते, प्रत्यक्षात असा कोणताही व्यवहार झाला नाही.
- कंपनीने आफ्रिकेतील सोन्याच्या खाणींमध्ये ₹1,000 कोटींहून अधिक गुंतवणूक केली. धक्कादायक बाब म्हणजे, कंपनीने या मोठ्या गुंतवणुकीची माहिती आपल्या कोणत्याही उपकंपनीच्या खात्यात नोंदवली नाही. म्हणजेच, हा पैसा गुप्तपणे गुंतवला गेला.
- कंपनीने 4-5 अशा परदेशी कंपन्यांसोबत ₹3,000 कोटींचे व्यवहार (घेणे आणि देणे) आपापसातच समान दाखवले, ज्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड अत्यंत संशयास्पद आणि गोंधळलेला आहे.
सेबीचा आरोप: ₹15.15 लाख कोटींचा बनावट महसूल दाखवला
- कंपनीने २०२१ ते २०२५ या वर्षांदरम्यान कागदोपत्री आपली एकूण कमाई ₹१५.१५ लाख कोटी रुपयांनी वाढवून दाखवली. म्हणजेच, जी कमाई प्रत्यक्षात झालीच नव्हती, ती देखील आपली कमाई म्हणून दाखवली.
- कंपनीने दावा केला की ही प्रचंड कमाई तिच्या स्वित्झर्लंडमधील परदेशी कंपनीकडून झाली आहे.
- जेव्हा त्या परदेशी कंपनीच्या खऱ्या खात्यांची (ऑडिट रेकॉर्ड्स) तपासणी झाली, तेव्हा असे आढळून आले की तिथे तर खूपच किरकोळ कमाई झाली होती.
- कंपनीने आपल्या कमाईचा जवळपास संपूर्ण हिस्सा अशा परदेशी कंपन्यांच्या नावावर दाखवला, ज्यांची खरी माहिती सामान्य जनता किंवा गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्धच नाही.
राजेश एक्सपोर्ट्सचा महसूल (कोटी रुपयांमध्ये)
| तपशील | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
| एकत्रित कामकाजातून एकूण महसूल (A) | 2.58 लाख | 2.43 लाख | 3.39 लाख | 2.80 लाख | 4.23 लाख | 7.78 लाख |
| स्वतंत्र कामकाजातून एकूण महसूल (B) | 2.06 हजार | 6.23 हजार | 5.76 हजार | 5.40 हजार | 7.02 हजार | 9.18 हजार |
| सहायक कंपन्यांकडून मिळालेला महसूल (A-B) | 2.56 लाख | 2.36 लाख | 3.33 लाख | 2.75 लाख | 4.16 लाख | 7.69 लाख |
| एकत्रित करानंतरचा नफा / निव्वळ नफा (C) | 845 | 1.00 लाख | 1.43 हजार | 336 | 95 | 113 |
एकल नफा करानंतर / निव्वळ नफा (D)992330172432सहायक कंपन्यांकडून मिळालेला निव्वळ नफा (C-D)7469871,4023187181
